Тримата са били част от международна престъпна група

Банкерът е проверяван за същото престъпление в Лихтенщайн

Заради разследване за укриване на данъци и пране на пари

Адвокатът му не знае, но от прокуратурата потвърдиха

Законопроект изисква от банки, одитори, адвокати да са по-бдителни за подозрителни транзакции

Очаква се обвинения да бъдат повдигнати и срещу 2 жени от фамилията

С част от парите са купени луксозни коли, построени са и огромни къщи

Трима души са задържани за пране на пари, иззето и огромно количество имущество

Бившият петролен магнат ще отговаря пред съда за пране на пари